Центральный банк рекомендовал банкам усилить контроль за происхождением крупных сумм наличных, вносимых клиентами на счета. Эта мера призвана предотвратить легализацию преступных доходов и другие незаконные финансовые операции, как сообщили в ЦБ.
В рекомендациях Банка России банкам предлагается ежедневно анализировать операции клиентов и обращать особое внимание на признаки, характерные как для физических, так и для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей.
Однако ужесточение контроля не затронет клиентов-физлиц, о которых банк уже располагает подтвержденной документацией, включая информацию о финансовом положении, деловой репутации и источниках средств.